本委托人行动中邦邦际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039▲▲，股票简称：中集集团）的股东▲，兹委托__________先生/密斯代外自己出席中邦邦际海运集装箱（集团）股份有限公司2024年第一次偶尔股东大会，特授权如下： 外决指示：

　　受托人对或许纳入股东大集会程的偶尔提案是否有外决权： 是 否 如有，应行使外决权：赞同 驳倒 弃权

　　（1）本公司 A股股东：2024年 3月 6日下昼 15：00深圳证券业务所收市时，正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的本公司 A股股东均有权出席本次股东大会▲○。股东能够以书面形状委托署理人出席本次集会并出席外决（授权委托书详睹附件 2），该股东署理人不必是本公司股东；

　　本公司将通过深圳证券业务所业务体例和互联网投票体例（）向本公司 A股股东供给收集形状的投票平台○，本公司 A股股东能够正在收集投票岁月内通过上述体例行使外决权。本公司 A股股东统一外决权只可抉择现场、收集投票中的一种格式▲，统一外决权浮现反复外决的，以第一次外决结果为准。

　　合于修订《中邦邦际海运集装箱（集团）股份有限公司会 计师事件所选聘轨制》的议案

　　1、A股股东通过深交所互联网投票体例投票的实在岁月为 2024年 3月 13日 9:15至 15:00光阴的恣意岁月。

　　本次股东大会的议案实在实质详睹本公司于 2024年 2月 2日正在巨潮资讯网（）及本公司网站（）上揭晓的《中邦邦际海运集装箱（集团）股份有限公司合于第十届董事会二〇二四年第一次集会决议的布告》。

　　4、统一外决权通过现场、深交所收集投票平台或其他格式反复实行外决的，以第一次投票结果为准凯发电游娱乐乐官网中集集团(000039)：中邦邦际海运集装箱（集团）股份有限公司合于召开2024年第一次偶然股东大会的合照NG南宫28官网登录，。

　　3、收集投票体例非常情景的执掌格式：收集投票光阴○，如收集投票体例遇突发庞大事情的影响，则本次股东大会的经过按当日告诉实行。

　　3、集会召开的合法、合规性：本公司董事会以为，本次股东大会的齐集、召开合适相合执法、行政准则、部分规章、典范性文献和《中邦邦际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的法则。

　　（1）现场集会召开岁月：2024年 3月 13日（礼拜三）下昼 2:50召开 2024年第一次偶尔股东大会。

　　本公司及董事会美满成员包管布告实质的实正在、切实和完善○，不存正在子虚记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　（4）备案格式可采用现场备案或书面通信及传真格式备案。书面通信格式及传线、备案处所：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2号中集集团研发核心董事会秘书办公室。

　　注：对付非累积投票提案，填报外决看法：赞同、驳倒、弃权。请正在相应的外决看法项下划“√”。请依照授权委托人的自己看法，对上述审议项抉择赞同NG南宫28官网登录、驳倒或弃权份有限公司合于召开2024年第一次偶然股东大会的合照NG南宫28官网登录，并正在相应外格内打勾，三者中只可选其一，抉择一项以上或未抉择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票▲○。

　　（2）A股收集投票岁月：2024年 3月 13日（礼拜三）。此中凯发电游娱乐乐官网中集集团(000039)：中邦邦际海运集装箱（集团）股份有限公司合于召开2024年第一次偶然股东大会的合照NG南宫28官网登录，，通过深圳证券业务所业务体例实行收集投票的实在岁月为：2024年 3月 13日（礼拜三）上午 9:15－9:25，9:30－11:30○，下昼 13:00－15:00；通过深圳证券业务所互联网投票体例投票的实在岁月为：2024年 3月 13日（礼拜三）9:15－15:00光阴的恣意岁月。

　　（3）法人股东由法定代外人出席集会的▲，需持业务执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单元持股凭证、法定代外人身份证统治备案；由法定代外人委托的署理人出席集会的，需持法人代外授权委托书、署理人自己身份证、业务执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单元持股凭证。

　　请参睹本公司于 2024年 2月 22日正在香港联交所披露易网站（）及本公司网站（）向 H股股东另行发出的《2024年第一次偶尔股东大会公告》。

　　3、股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他一共提案外达类似看法。

　　本次股东大会上，本公司 A股股东能够通过深圳证券业务所业务体例和互联网投票体例（地点为 ）出席投票，收集投票的实在流程详睹附件 1。

　　本告诉根据《深圳证券业务所股票上市法则》央浼编制○。本公司H股股东出席本次股东大会，请参睹本公司于香港撮合业务一共限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（）及本公司网站（）向H股股东另行发出的《2024年第一次偶尔股东大会公告》○。涉及融资融券、商定购回、转融通生意合系账户、及格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票▲南宫28，

　　2、A股股东通过互联网投票体例实行收集投票，需根据《深圳证券业务所投资者收集效劳身份认证生意指引（2016年修订）》的法则统治身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体例法则指引栏目查阅公司新闻▲○。

　　合于拟订《中邦邦际海运集装箱（集团）股份有限公司独 立董事劳动轨制》的议案

　　H股股权备案日：请参睹本公司于 2024年 2月 22日正在香港联交所披露易网站（）及本公司网站（）向 H股股东另行发出的《2024年第一次偶尔股东大会公告》。

　　股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票外决○，再对总议案投票外决，则以已投票外决的实在提案的外决看法为准，其他未外决的提案以总议案的外决看法为准；如先对总议案投票外决，再对实在提案投票外决，则以总议案的外决看法为准。

　　（2）委托署理人出席集会的▲，需持署理人自己身份证及复印件、授权委托书（参睹附件 2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

　　本次股东大集会案为非累积投票提案凯发电游娱乐乐官网中集集团(000039)：中邦邦际海运集装箱（集团）股。对付非累积投票提案，填报外决看法：赞同凯发电游娱乐乐官网中集集团(000039)：中邦邦际海运集装箱（集团）股份有限公司合于召开2024年第一次偶然股东大会的合照NG南宫28官网登录。、驳倒、弃权。

　　（2）本公司H股股东：请参睹本公司于香港联交所披露易网站 （）及本公司网站（）向 H股股东另行发出的《2024年第一次偶尔股东大会公告》；

　　8、现场集会处所：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发核心▲。

　　3、股东依照获取的效劳暗码或数字证书▲，可登录 正在法则岁月内通过深交所互联网投票体例实行投票。

　　依照2024年2月22日中邦邦际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会2024年度第三次集会审议并通过的《合于提请召开2024年第一次偶尔股东大会的议案》凯发电游娱乐乐官网，现就本公司2024年第一次偶尔股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相合事项告诉如下：